bet36体育在线投注:瑞士银行在官员发起洗钱调查时进行了调查

时间:2019-08-22
作者:阎株

检察官宣布对其位于日内瓦的私人银行子公司进行洗钱调查并突击搜查其在该市的办事处时,bet36体育在线投注面临压力。

检察官表示,对“涉嫌加重洗钱”的调查是由于“最近公布的有关私人银行的披露”引发的。 卫报,英国广播公司,世界报和其他媒体机构的披露表明,bet36体育在线投注的瑞士银行部门对军火商的非法活动视而不见,并帮助富人逃税。

检察长Olivier Jornot和第一位检察官Yves Bertossa正在进行搜查。 检察官说,调查后来可以扩展到涉嫌犯有或参与洗钱的人。

的调查是在比利时和法国进行调查之后进行的。 法国当局从3,000名客户名单中收回了1.88亿英镑的税款和罚款,西班牙也从3,000名客户那里收回了2.2亿英镑。

英国因起诉1000名个人中的一人而受到批评,他们的详细信息包含在该银行前雇员HervéFalciani所获得的文件中。

这些文件是的基础,也是世界各地新闻媒体关于该银行瑞士子公司正在进行的避税行动规模的合作的基础。

瑞士检察官表示,此次调查发布后,调查结果显示,bet36体育在线投注的瑞士部门如何允许客户取出“砖头”现金,并帮助客户向国内税务机关隐瞒账户。

检察官表示,他们根据一项法律对银行进行瞄准,该法律允许对公司进行调查,而不论其是否有任何雇员受到指控“如果可以指责他们没有采取所有必要的组织措施”以防止违法行为“。

去年,瑞士当局以数据盗窃罪起诉Falciani,并表示他们可能会缺席审判。

Jornot说:“截至目前,我们的目标是获取有关账户和客户的所有信息,这些信息被提及为因刑事犯罪而扣留资金。

“我们今天要寻找的还不是证据。 我们今天要寻找的是所有文件,所有信息都可以让我们进行分析。“

两个办事处遭到搜查,个人可能面临罚款和长达五年的监禁。 据路透社报道,bet36体育在线投注主要湖畔地址的搜索在几小时后结束,但在日内瓦机场附近的第二个办公地点,检察官仍然在傍晚出现。

表示:“自从2008年开始意识到数据被盗后,我们一直与瑞士当局进行合作,并继续合作。”

这些启示在英国造成了政治争议。 反对党工党呼吁财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne) 英国税务海关总署在收到法尔西安尼于2010年被黑客入侵的文件后的 。

英国皇家税务与海关总署在收到档案后确认了1000多名逃税者并追回了1.35亿英镑的还款,但只有一人被起诉。

请求英国调查此事件的请愿书是实现吸引100万签名目标的三分之二。

影子财政大臣埃德鲍尔斯还呼吁奥斯本解释为什么他和大卫卡梅伦在2010年5月政府获得法国政府提供信息几个月后,任命bet36体育在线投注主席斯蒂芬格林为托利党贵宾并任命他为贸易部长。 。

到目前为止,格林拒绝就这些指控发表评论,这些指控涵盖了他担任银行行长的时期,首先担任首席执行官,后来担任主席。

上周末,该银行首席执行官斯图尔特格列佛在英国一些全国性报纸上道歉。 他尚未公开谈论这起丑闻,但在周一在伦敦展示该银行的全年业绩时,他将面临质疑。

bet36体育在线投注董事长道格拉斯弗林特将于下周三出现在伦敦的一个议员委员会面前,该委员会打算证明该银行的文化已经彻底改革。

弗林特还同意会见商务大臣文斯·凯布尔,他在得知启示后上周写信给他。 有线电视说:“我收到bet36体育在线投注董事长的回复,回复了我的来信,并且他已经提议亲自向我介绍我与他一起提出的问题。 显然有一些未经回答的问题,公众正确地希望得到答案,我很高兴有机会在接下来的几个星期见面时与他详细讨论这个问题。“